Доказателствата за използване на крипто от ISIS се „натрупват“: TRM Labs

Платформата за блокчейн разузнаване TRM Labs наскоро публикува доклад, който представя няколко казуси, подчертаващи използването на криптовалута от филиали на ISIS в цяла Азия. Той свързва верижните връзки между тези групи и про-ISIS кампании за набиране на средства в Сирия.

Публикуван на 21 юли, докладът посочва, че има „натрупване на доказателства във веригата“ от последните дванадесет месеца, че про-ISIS мрежи в Таджикистан, Индонезия и Афганистан са използвали криптовалута, за да улеснят операциите.

Според TRM по-голямата част от транзакциите, свързани със случаите, включват използването на Tether (USDT) в мрежата Tron (TRX).

На 21 юли Cointelegraph отрази презентация на Тара Анисън, бивш ръководител на техническия крипто съвет на Elliptic, където тя също така подчерта, че Tron и Tether са популярни активи за незаконна употреба, тъй като престъпниците се отклоняват от Биткойн (BTC) в полза на стабилни монети.

Анисън обясни, че децентрализираните борси (DEX) имат голяма ликвидност и „наистина добър обем“, което прави „супер лесно“ прането на средства.

Освен това TRM отбеляза значителен брой лица, използващи базирани в Индонезия борси за изпращане на средства до адреси, свързани с кампании за набиране на средства в Сирия в подкрепа на ISIS. В него се посочваше:

„Над 517 000 USD бяха изпратени през 2022 г. от лица, използващи базирана в Индонезия борса за обмен на адреси, идентифицирани от TRM Labs като принадлежащи към кампании за набиране на средства в подкрепа на ISIS в Сирия и местните борси, които улесняват техните дейности.“

Беше съобщено, че кампаниите за набиране на средства декларираха, че средствата се използват за подкрепа и „помощ за освобождаване на семейства на ISIS, държани в сирийски лагери“.

Всички трансфери бяха направени с помощта на USDT на Tron на стъпки от $10 000, пише TRM.

Докладът също така посочи пример в Таджикистан, където криптовалутата е била използвана за набиране на бойци за филиала на ISIS в Афганистан. Една от кампаниите за набиране на средства, която работи повече от година, беше свързана с адрес, който получи приблизително 2 милиона долара в USDT на Tron през 2022 г.

Чрез проследяване на блокчейн, TRM Labs идентифицираха потока от средства и уведомиха обмена, използван от групата за осребряване на техните средства. След това обменът предупреди местните власти, в резултат на което турските власти арестуваха високопоставен човек, който събира средства на ISIS.

Освен това беше съобщено, че медийно звено, свързано с филиала на ISIS в Пакистан (ISPP), започна да рекламира способността си да приема дарения през втората половина на 2022 г.

TRM Labs установи, че адресите, контролирани от групата, са имали общ обем от приблизително $40 000 през последните дванадесет месеца.

Това идва, след като TRM Labs разкри в доклад от 28 юни, че обемът на незаконното финансиране, включващо Биткойн, е намалял значително през последните седем години. Отбелязва се, че докато Биткойн някога е бил „изключителната валута“ за финансиране на тероризма през предходните години, до 2022 г. всичко се е променило.

TRM Labs съобщи, че до 2022 г. Tron е използван за 92% от финансирането на тероризма.

Magazine: Правоприлагащите органи на САЩ нагнетяват топлината на престъпленията, свързани с крипто

Публикацията на Олег Димитров: "Доказателствата за използване на крипто от ISIS се „натрупват“: TRM Labs" е написана за KriptoNovini.bg

---

Новини от днес

---

Свързани новини

TRM Labs открива връзки на криптовалута с про - ISIS групи в Азия

TRM Labs: Подкрепяната от ISIS терористична група увеличава използването на криптовалута

Matter Labs пуска „ZK Creed“, за да революционизира доказателствата с нулево знание

ISIS се обръща към крипто: нарастващо безпокойство в Азия

Още новини с автор: Олег Димитров