IRS изследва крипто търговци, използващи данъчни облекчения в Пуерто Рико: Доклад

Съобщава се, че прокурори от Съединените щати и агенти от Службата за вътрешни приходи (IRS) разследват богати крипто търговци и мениджъри на фондове, заподозрени, че са се възползвали незаконно от данъчните облекчения на Пуерто Рико.

Според доклад на Bloomberg от 12 юни, следователите в момента изграждат граждански и наказателни дела срещу редица мениджъри на хедж фондове, търговци на крипто и други богати американци, които може да са излъгали за естеството на своето пребиваване и ключови елементи от доходите си, за да се възползват несправедливо от данъчните облекчения.

Длъжностни лица от САЩ също се задълбочават в адвокати и счетоводители, отговорни за маркетинга на данъчната програма на територията на острова, като се очаква поне две криминални разследвания да доведат до обвинения в близко бъдеще. Съобщава се, че прокурорите разглеждат обвинения в заговор и измама.

Мнозина твърдяха, че Закон 22 ще стимулира инвестициите в Пуерто Рико и ще донесе неописуеми ползи. За съжаление, той само влоши неравенството и превърна PR в данъчен рай. Нуждаем се от сериозен анализ от федералното правителство за въздействието на Закон 22 и способността му да помогне на пуерториканците. https://t.co/eBxrW2zmP7

— Представител Нидия Веласкес (@NydiaVelazquez) 31 май 2023 г.

Припомняйки си разговор с федерален прокурор на САЩ, адвокатът Карлос Ортис каза, че прокурорите работят с „агенти на IRS“, както и с служители от Пуерто Рико.

„Съобщението е, че примката се затяга.“

Откакто Пуерто Рико въведе новата си данъчна политика през 2012 г., повече от 5000 американски лица се преместиха в страната, една от ползите от това включва спестяване на федерален данък върху доходите.

Данъчната политика на Пуерто Рико предоставя на лицата 100% освобождаване от дивиденти, 60% освобождаване от общински данъци и нулеви федерални данъци върху източника на доходи, спечелени в региона.

Освен това повече от 3600 фирми са успели да избегнат плащането на данък върху дивидентите от приходите и печалбите и са длъжни да плащат само 4% данък върху износа.

Въпреки че данъчните облекчения са едни от най-облекчените в света, изискванията за възползване от тях са доста строги.

За да се класират за данъчни облекчения, новите жители трябва да могат да докажат, че живеят на острова най-малко 183 дни от всяка година и че територията на острова е техният „данъчен дом“.

Съобщава се, че тези строги правила изкушават много хора да излъжат цифрите и да мамят връщанията си, според адвокати, запознати с режима.

Известни жители, които се преместиха в Пуерто Рико по данъчни причини, включват златния бъг Питър Шиф и крипто инвеститора Майкъл Терпин. На 4 юли пуерториканските регулатори затвориха банката на Шиф поради неспазване на изискванията за нетния минимален капитал.

Въпреки липсата на доказателства за престъпления, регулаторите на Пуерто Рико все пак затвориха моята банка поради проблеми с нетния капитал, вместо да позволят продажба на висококвалифициран купувач, обещаващ да инжектира капитал, далеч надхвърлящ регулаторните минимуми. В резултат на това сметките се замразяват и клиентите могат да загубят пари.

— Питър Шиф (@PeterSchiff) 3 юли 2022 г

Говорейки на годишната Биткойн конференция в Маями на 19 май, Терпин похвали Пуерто Рико като „единственото място, където можете да отидете и да не трябва да плащате глобалния си данък, без да се отказвате от американско гражданство“.

За разлика от някои, Терпин не изглеждаше твърде загрижен от строгата данъчна политика:

„Казаха ми, че всеки един човек ще бъде одитиран и това е добре. Водя невероятно точни бележки. Карам ги да минат през данъчен адвокат и CPA, а имам двама счетоводители. Така че давай, не се страхувам от одит.“

Докато богатите жители на острова похвалиха данъчните облекчения за довеждането на топ мениджъри на фондове и предприемачи на острова, данъчната програма беше обект на протести, които обявяват новите хипер-богати жители за „колонизатори“ с ниски данъци, които са увеличили разходи за живот.

Списание: Real Bedford Football Club на Peter McCormack поставя Bitcoin на картата

Публикацията на Димитър Тодоров: "IRS изследва крипто търговци, използващи данъчни облекчения в Пуерто Рико: Доклад" е написана за KriptoNovini.bg

---

Новини от днес

---

Свързани новини

Американските прокурори разследват злоупотреба с данъчните облекчения в Пуерто Рико

IRS проучва програмата за данъчни стимули на Пуерто Рико на фона на укриване на крипто данъци

IRS разследва потоците от криптовалута на САЩ към Пуерто Рико

Подкрепа на долара с Биткойн и предоставяне на данъчни облекчения за крипто - защо забележката на Робърт Ф. Кенеди младши...

Още новини с автор: Димитър Тодоров