Полицията в Шанси разкри случай на пране на пари с помощта на USDT, включващ повече от 380 милиона юана, и арестува 21 души

Време за четене : 1 мин.
Сподели: Facebook
Twitter

Според Foresight News, според новинарските доклади на CCTV, наскоро Бюрото за обществена сигурност на окръг Qinshui в град Jincheng, провинция Shanxi успешно разби случай на измама с използване на виртуалната валута USDT за пране на пари. 21 заподозрени в престъпления бяха арестувани, повече от 40 мобилни телефона бяха конфискувани, повече от 200 000 юана в брой бяха конфискувани и бяха конфискувани USDT на стойност над 1 милион юана. На 1 април 2023 г., когато полицията на Qinshui провери уликите, те откриха, че Zhao Mouyue, жител на град Longgang, окръг Qinshui, има необичаен финансов поток в сметка на името на определена банка и има голямо подозрение за пране на пари с „течащи точки“. Полицията незабавно започна задълбочено разследване. След анализ, преценка и внимателно разследване те установиха, че това е незаконен и криминален случай на използване на виртуалната валута USDT за пране на пари и измама.

Полицията в Шанси разкри случай на пране на пари с помощта на виртуалната валута USDT, включващ повече от 380 милиона юана

След разследване, от октомври 2021 г., Джоу създаде група за извънборсова търговия с USDT, закупи USDT на ниска цена и след това го продаде на висока цена чрез групата WeChat и платформата за сравнение, за да реализира плащане и сетълмент между USDT и RMB и незаконно да спечели от това. След преглед съгласно закона престъпната група помогна на престъпниците, използвали информационна мрежа, да платят и уредят повече от 54,8 милиона USDT, еквивалентни на повече от 380 милиона RMB.

Публикацията на Наталия Иванова: "Полицията в Шанси разкри случай на пране на пари с помощта на USDT, включващ повече от 380 милиона юана, и арестува 21 души" е написана за KriptoNovini.bg