DOJ иска защитна заповед в съдебно дело срещу бивш изпълнителен директор на Binance CZ

DOJ иска защитна заповед в съдебно дело срещу бившия изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao

В продължаващата правна битка между правителството на Съединените щати и бившия главен изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao (CZ), Министерството на правосъдието (DOJ) направи значителен ход, като подаде искане за защитна заповед. Това развитие следва скорошно производство, включително отлагането на наказателната присъда на CZ за края на април. CZ е изправен пред 18-месечен затвор за нарушаване на разпоредбите срещу прането на пари (AML).

Американските адвокати се застъпват за защитна заповед

Съгласно искане за защитна заповед от 20 февруари американските адвокати са поискали вписването на защитна заповед поради чувствителния характер на информацията, включена в делото CZ. DOJ подчерта, че както подсъдимият Changpeng Zhao, така и неговите защитници не се противопоставят на искането за такава заповед.

Бившият главен изпълнителен директор на Binance, Changpeng Zhao, се призна за виновен по обвинението за неподдържане на ефективна програма за борба с изпирането на пари, както се посочва от американските адвокати. Изпратените материали за откриване включват чувствителни интервюта на свидетели, финансови записи на трети страни и вътрешни бизнес записи на трети страни.

Предложена охранителна заповед

Заедно с предложението DOJ представи предложена защитна заповед, която има за цел да ограничи обществения достъп до всяка чувствителна информация. В заявлението се уточнява, че предложената заповед за осигуряване на защита ще бъде достъпна само за защитниците, членовете на екипа на защитата и ответника, като се гарантира поверителността.

Освен това самоличността на чувствителни свидетели ще остане неразкрита в публичните документи, отразявайки скорошното запечатване на нередактирани писма и медицински досиета за допълнителна поверителност.

Правни последици и присъди

Нарушенията на законите срещу изпирането на пари потенциално могат да доведат до максимална присъда от 20 години затвор. Първоначално правни експерти спекулираха, че CZ може да получи присъда до 10 години. Въпреки това последните развития показват, че CZ потенциално може да получи 18 месеца затвор за обвиненията в пране на пари.

В момента с освобождаване от гаранция от 175 милиона долара, CZ е ограничен да пътува извън дома си в ОАЕ поради опасения за риск от полет до изслушването за присъдата на 23 февруари. Датата на наказателната присъда обаче е отложена за 30 април.

В светлината на тези съдебни процедури Changpeng Zhao подаде оставка като главен изпълнителен директор и се съгласи да плати глоба от 50 милиона долара, докато Binance се съгласи на солидна санкция от 4,3 милиарда долара. Американските прокурори силно се застъпиха за федерален съдия в Сиатъл, който да одобри споразумение за признаване на вина за Binance.

Публикацията на Георги Шопов: "DOJ иска защитна заповед в съдебно дело срещу бивш изпълнителен директор на Binance CZ" е написана за KriptoNovini.bg

---

Новини от днес

---

Свързани новини

Terra (LUNA) срещу SEC: Ключови моменти, последни развития в съдебно дело за колапс на стойност $40 милиарда

Кристиано Роналдо пред съдебно дело заради Binance

Бившият изпълнителен директор на Binance CZ е изправен пред 10 години затвор

KuCoin със споразумение за 22 милиона долара в съдебно дело

Още новини с автор: Георги Шопов