Прокуратурата прекрати разследването на Nexo поради липса на доказателства

Време за четене : 1 мин.
Сподели: Facebook
Twitter

Прокуратурата прекрати разследването на Nexo поради липса на...

Георги Шопов
23 Декември, 2023, 02:00
46

Българската прокуратура официално приключи разследването срещу крипто кредитора Nexo за предполагаеми престъпления за пране на пари, данъчни нарушения, банкиране без лиценз и компютърни измами. Разследването, което стана публично достояние през януари 2023 г., се фокусира върху четирима ръководители на Nexo: Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов.

Според Българска телеграфна агенция разследването не е открило данни за престъпна дейност, данъчни нарушения или компютърни измами срещу обвиняемите. Освен това прокурорите заключиха, че финансовите продукти, предлагани от Nexo, не се квалифицират като финансови инструменти.

Nexo стартира $12 милиона Token Airdrop: Как потребителите могат да печелят NEXO Tokens

Това развитие следва по-широка тенденция на засилен контрол и регулаторни действия в пространството на криптовалутите, особено след срива на борсата FTX и предизвикателствата, пред които са изправени други крипто фирми през втората половина на 2022 г.

Съоснователят на Nexo Антони Тренчев изрази облекчение от резултата, като заяви: „Оттеглянето на всички обвинения, повдигнати срещу Nexo и неговите ръководители от българската прокуратура, с потвърждението им, че няма престъпления, недвусмислено показва, че цялата атака срещу Nexo е била политически и не трябваше да се случва на първо място. Освен това допринесе много за изчистването на имената ни и е реабилитация за всички добри участници в крипто.“

Приключването на разследването бележи значително развитие за Nexo и неговите ръководители, като подчертава значението на задълбочения регулаторен контрол, като същевременно подчертава необходимостта от справедливи и основани на доказателства оценки в развиващия се пазар на регулациите за криптовалута.