Южнокорейските власти арестуваха главния изпълнителен директор на Bitsonic за кражба на 7,5 милиона долара

Coinspeaker Южнокорейските власти арестуваха главен изпълнителен директор на Bitsonic за кражба на 7,5 милиона долара

Местното новинарско издание на Южна Корея Chosun Biz наскоро съобщи, че южнокорейската полиция е арестувала главния изпълнителен директор на Bitsonic Jinwook Shin в понеделник, 7 август 2023 г. Съобщава се, че Шин е бил разследван по обвинения в кражба на инвестиции и депозити от потребители на обмен.

Заедно с главния изпълнителен директор, южнокорейските власти ще изправят под съд президента на Bitsonic без никакво предварително разследване. Прокурорите твърдят, че между януари 2019 г. и май 2021 г. Шин е бил обвинен в измамно манипулиране на цените на криптовалутите и обема на търговия с Bitsonic. Това доведе до измамно присвояване на около 10 милиарда вона (еквивалентни на 7,5 милиона долара) от потребители на борсата.

Въпреки че се сблъска с проблеми с ликвидността и спря тегленията, главният изпълнителен директор на Bitsonic продължи да предоставя криптовалути на нови клиенти. Разследването, започнало през 2021 г., твърди, че вицепрезидентът на компанията, идентифициран като г-н А, е управлявал програма за придобиване на криптовалутата, държана от Шин в системата за обмен. В тази схема за манипулиране Шин предполагаемо е наел фиктивна компания, установена в Сингапур.

Bitsonic прекрати дейността си през август 2021 г., позовавайки се на предизвикателства както вътре, така и извън компанията. През същия период от време южнокорейските власти затвориха 11 местни платформи за криптовалута поради измамни дейности.

Южна Корея разкрива нов екип за справяне с крипто престъпленията

Преди две седмици Южна Корея разкри своя междуведомствен екип за разследване за справяне с престъпления, свързани с криптовалута, на фона на скока на незаконните дейности и липсата на правна защита за инвеститорите.

Съвместният център за разследване на крипто престъпления ще има около 30 лица от различни сектори, включително съдебната система, финансите, данъчното облагане и митниците, както заявиха от прокуратурата. „Виртуалните активи са инвестиционни продукти, които вече се сравняват с акциите, но участниците на пазара на практика са оставени извън правната защита на фона на непълните закони и системи“, се казва в него.

Прокуратурата спомена, че докато пазарът на криптовалута все още не е регулиран от закона, техният екип за разследване ще работи за защита на инвеститорите.

През последните пет години в Южна Корея щетите, причинени от престъпления, свързани с криптовалута, са се увеличили със 118%, за да достигнат 1,02 трилиона вона ($797,81 милиона) през 2022 г. Тези престъпления включват различни видове, като манипулиране на цени, незаконни валутни транзакции и измамни схеми.

Фокусът на тези разследвания ще бъде върху криптовалутите с големи колебания в цените или тези, които се премахват от платформите за търговия. Екипът ще проучва незаконни търговски практики, укриване на данъци, неразрешени трансфери на валута, укриване на печалби от престъпни престъпления и пране на пари.

Пазарът на криптовалута в Южна Корея някога беше сред най-бързо развиващите се в световен мащаб. Въпреки това през предходната година той спадна с 66% като стойност поради комбинация от международни и вътрешни фактори. това сериозно понижи доверието на инвеститорите, в допълнение към по-високите лихвени проценти.

Нови крипто правила на Южна Корея

Освен това през юли миналия месец Южна Корея прие нови крипто правила за насърчаване на прозрачността. От следващата година компаниите за криптовалута в Южна Корея ще трябва да разкрият притежаваните от тях крипто активи във финансовите си отчети.

Проекторегулациите, публикувани от Комисията за финансови услуги (FSC), на 11 юли, имат за цел да съберат изчерпателна информация за крипто фирмите. Това включва подробности за бизнес модела на компанията, счетоводните практики, количеството криптовалута, която притежава, приходите и пазарната стойност на нейните притежания.

Южна Корея все още остава един от важните крипто пазари на азиатския континент. Въпреки това други региони като Хонконг наваксват бързо. По този начин корейските власти трябва да са нащрек, за да се справят с бързо развиващия се крипто свят. Ще бъде интересно да се види как Южна Корея се ориентира в крипто регулаторния пейзаж.

следващия

Южнокорейските власти арестуваха главния изпълнителен директор на Bitsonic за кражба на 7,5 милиона долара

Публикацията на Роберт Петров: "Южнокорейските власти арестуваха главния изпълнителен директор на Bitsonic за кражба на 7,5 милиона долара" е написана за KriptoNovini.bg

---

Новини от днес

---

Свързани новини

Южна Корея арестува главния изпълнителен директор на Bitsonic за предполагаема кражба на $7,5 милиона от парите на потребителите

Главният изпълнителен директор на Bitsonic е арестуван за кражба на 7,5 милиона долара в Южна Корея

Главният изпълнителен директор на Bitsonic арестуван за предполагаема кражба на 7,5 милиона долара от потребители, вицепрезидент ще бъде изправен...

Южнокорейските власти арестуваха ръководителя на крипто борсата по обвинения в измама за много милиони долари

Още новини с автор: Роберт Петров