Основателят на Binance Джао е изправен пред 36 месеца затвор

Време за четене : 1 мин.
Сподели: Facebook
Twitter

Основателят на Binance Джао е изправен пред 36 месеца затвор заради обвинение за пране на пари

В скорошно съдебно дело американските прокурори препоръчаха 36-месечна присъда затвор за Changpeng Zhao, основателят на Binance, най-голямата борса за криптовалута в света. Джао се призна за виновен в нарушаване на законите за борба с изпирането на пари, което доведе до оставката му като главен изпълнителен директор на Binance през ноември. Това развитие следва признанието на борсата за неправомерни действия, което води до зашеметяващата санкция от 4,32 милиарда долара.

Changpeng Zhao, известен също като CZ, е начело на Binance от създаването му през 2017 г. Въпреки това мандатът му е помрачен от правни проблеми, кулминирали в обвинения за улесняване на незаконни дейности в платформата. Американските власти твърдят, че Binance не е съобщила за над 100 000 подозрителни транзакции, включващи определени терористични организации като Хамас, Ал Кайда и ISIS. Освен това обменът беше замесен в продажбата на материали за сексуално насилие над деца и прането на постъпления от ransomware.

Аргументите на прокуратурата

Прокурорите твърдят, че умишленото нарушение на законите на САЩ от страна на Джао изисква присъда от 36 месеца, надвишаваща указанията. Въпреки че федералните насоки за присъди препоръчват максимум 18 месеца, Джао се съгласи да не обжалва нито една присъда с тази продължителност. Той остава на свобода срещу гаранция от 175 милиона долара, докато чака присъдата, насрочена за 30 април в Сиатъл.

Наказания и последствия

В разгара на съдебни сътресения: Основателят на Binance е изправен пред критичен момент

Наказанията на Binance включват солидна наказателна глоба от 1,81 милиарда долара и реституция от 2,51 милиарда долара в допълнение към личното наказание на Джао от 50 милиона долара. Освен това Джао се съгласи да прекъсне връзките си с Binance, като на практика прекрати участието си в основаната от него борса.

Делото срещу Changpeng Zhao и Binance подчертава нарастващия регулаторен контрол, пред който са изправени борсите за криптовалута по целия свят. Докато властите предприемат мерки срещу незаконните дейности в пространството на цифровите активи, лидерите в индустрията са принудени да се придържат към строги мерки за съответствие, за да избегнат правни последици.

Източник: Reuters