„Lianhe Zaobao“: Сингапур разби най-големия случай за пране на пари през последните години: 10 души бяха арестувани, а общата замесена сума достигна 1 милиард юана

Оригинален източник: Lianhe Zaobao

Смята се, че деветте мъже и една жена са родом от Фуджиан, Китай, а трима от тях са китайски граждани.Въпреки че останалите притежават китайски паспорти, те са с различни националности. Смята се, че един от тях е китайският купувач, който плати 85 милиона долара за 20 единици в Corning Bayou миналия май. Още 12 души помагат на разследването, а осем се издирват от полицията. Никой от замесените лица не е гражданин на Сингапур или постоянно пребиваващ.​

Полицаите иззеха и голямо количество алкохол от дома на заподозрения. (Предоставено от полицията)

Десет чужденци бяха арестувани от полицията във вторник (15 август) по подозрение, че са замесени в престъпления като фалшифициране на документи и пране на пари. Общата стойност на замесеното имущество е около 1 милиард юана. Смята се, че това е най-голямата престъпна дейност включващи количеството пари в Сингапур през последните години.

Смята се, че десет души са родом от Фуджиан, Китай, трима от тях са китайски граждани, а останалите притежават китайски паспорти, но имат различни националности. Смята се, че един от тях е китайският купувач, който плати 85 милиона долара за 20 единици в Canninghill Piers миналия май.

Деветте мъже и една жена, на възраст между 31 и 44 години, са заподозрени, че са членове на задгранична организирана престъпна група, замесена в измами и онлайн хазартни дейности. След като бяха разпитани чрез видеозапис в Националния съд в 20:00 часа на 16-ти, съдията разпореди да бъдат задържани в Централното полицейско управление за една седмица, през която им беше разрешено да бъдат изведени от полицейското управление, за да съдействат на разследване. Делото ще бъде внесено в съда на 23 август.

Полицията излезе с изявление на 16-ти вечерта, в което се казва, че 12 други души помагат в разследването, а осем души в момента се издирват от полицията и се смята, че всички тези хора са свързани. Никой от замесените лица не е гражданин на Сингапур или постоянно пребиваващ.

Повече от 400 следователи от Бюрото по търговските въпроси, Отдела за криминални разследвания, Командването за специални операции на полицията и Бюрото за полицейско разузнаване извършиха проверки на различни места в страната във вторник, включително бунгала и апартаменти от висок клас, и бяха арестувани 10 души .​

Полицията издаде заповеди за забрана за разпореждане срещу 94 имота и 50 превозни средства на обща стойност над 815 милиона долара, както и множество предмети от бижута и алкохол.

Полицията конфискува и повече от 35 свързани банкови сметки с общ баланс над 110 милиона юана. Полицията е започнала разследване за предотвратяване на пренасянето на откраднатото.

Властите конфискуваха повече от 23 милиона юана в брой, включително чуждестранна валута, повече от 250 дизайнерски чанти и часовници, повече от 120 броя електронно оборудване, повече от 270 бижута, две златни кюлчета и 11 документа, свързани с виртуални активи.

Властите конфискуваха повече от 23 милиона юана в брой, включително чуждестранна валута. (предоставено от полицията)

Според изявлението полицията е получила информация, че някой може да извършва незаконни дейности, включително предполагаемо използване на фалшиви документи, за да докаже източника на средства в банкови сметки в Сингапур. Чрез широкомащабно разследване и последващи разузнавателни действия, включително анализ на доклади за съмнителни транзакции (Suspicious Transaction Reports), полицията идентифицира група чужденци, заподозрени в участие в пране на пари.

Секретарят по търговските въпроси Zhou Xiangtai каза, че властите гледат сериозно на престъпниците, перащи пари през финансовата система на Сингапур, и ще продължат да си сътрудничат с правоприлагащите органи и звената за финансово разузнаване, за да попречат на Сингапур да се превърне в крепост за подобни престъпни дейности.

„Ние също имаме нулева толерантност към престъпниците или техните семейства, които използват Сингапур като убежище или злоупотребяват с банковите съоръжения на Сингапур.“

„Нашето послание към тези престъпници е просто: Ако ви хванем, ще ви арестуваме. След като открием вашите неправомерно придобити печалби, ще ги конфискуваме и ще се справим с вас според цялата строгост на закона.“

Паричните власти на Хонконг: Злоупотребата с финансовата система за незаконни дейности няма да бъде толерирана

Паричният орган на Сингапур също излезе с изявление, в което се посочва, че няма да толерира злоупотребата с финансовата система за незаконни дейности. Властите приемат този случай сериозно и са в контакт с финансови институции, които може да имат незаконни средства. Работата по надзора все още продължава.

Властите също така заявиха, че ще се справят строго с финансовите институции, замесени в пране на пари или финансиране на терористични дейности, или които нямат достатъчен съответен надзор.

Полицейското разследване продължава, по време на което може да бъдат иззети още активи, замразени банкови сметки и издадени заповеди за неразпореждане.

Властите конфискуваха повече от 23 милиона юана в брой, включително чуждестранна валута. (предоставено от полицията)

Според изявлението полицията е получила информация, че някой може да извършва незаконни дейности, включително предполагаемо използване на фалшиви документи, за да докаже източника на средства в банкови сметки в Сингапур. Чрез широкомащабно разследване и последващи разузнавателни действия, включително анализ на доклади за съмнителни транзакции (Suspicious Transaction Reports), полицията идентифицира група чужденци, заподозрени в участие в пране на пари.

Секретарят по търговските въпроси Zhou Xiangtai каза, че властите гледат сериозно на престъпниците, перащи пари през финансовата система на Сингапур, и ще продължат да си сътрудничат с правоприлагащите органи и звената за финансово разузнаване, за да попречат на Сингапур да се превърне в крепост за подобни престъпни дейности.

„Ние също имаме нулева толерантност към престъпниците или техните семейства, които използват Сингапур като убежище или злоупотребяват с банковите съоръжения на Сингапур.“

„Нашето послание към тези престъпници е просто: Ако ви хванем, ще ви арестуваме. След като открием вашите неправомерно придобити печалби, ще ги конфискуваме и ще се справим с вас според цялата строгост на закона.“

Паричните власти на Хонконг: Злоупотребата с финансовата система за незаконни дейности няма да бъде толерирана

Паричният орган на Сингапур също излезе с изявление, в което се посочва, че няма да толерира злоупотребата с финансовата система за незаконни дейности. Властите приемат този случай сериозно и са в контакт с финансови институции, които може да имат незаконни средства. Работата по надзора все още продължава.

Властите също така заявиха, че ще се справят строго с финансовите институции, замесени в пране на пари или финансиране на терористични дейности, или които нямат достатъчен съответен надзор.

Полицейското разследване продължава, по време на което може да бъдат иззети още активи, замразени банкови сметки и издадени заповеди за неразпореждане.

Оригинален линк

Публикацията: "„Lianhe Zaobao“: Сингапур разби най-големия случай за пране на пари през последните години: 10 души бяха арестувани, а общата замесена сума достигна 1 милиард юана" се появи първо в Крипто Новини Бг

---

Новини от днес

---

Свързани новини

Бюрото за обществена сигурност на Хубей наскоро разби случай за пране на пари във виртуална валута, като общата сума на прането на пари достигна...

Най-голямото дело за пране на пари в Сингапур през последните години арестува основателя на Xinbao Investment Су Баолин и още 10 души

Сингапур разби група за пране на пари за 1 милиард долара, конфискува активи и крипто

Полицията в Шанси разкри случай на пране на пари с помощта на USDT, включващ повече от 380 милиона юана, и арестува 21 души

Още новини с автор: KriptoNovini.Bg