„Lianhe Zaobao“: Сингапур разби най-големия случай за пране на пари през последните години, с 10 арестувани души и обща сума от 1 милиард юана.

Оригинално заглавие: „Девет мъже и една жена бяха арестувани в множество висококачествени бунгала във връзка със случая за пране на пари“

Оригинален източник: Lianhe Zaobao

Тези девет мъже и една жена са родом от Фуджиан, Китай, като трима от тях са китайски граждани.Въпреки че останалите притежават китайски паспорти, те имат различни националности. Един от тях бяха 10-те чужденци, които купиха 20 единици в залива Kangning River за 85 милиона NT$ миналия май. Те бяха заподозрени, че са замесени в престъпления като фалшифициране на документи и пране на пари. Те бяха арестувани от полицията във вторник (15 август) и бяха арестувани в сряда (16.07.) Вечерта той ще бъде обвинен в Националния съд. Деветте мъже и една жена, участващи в случая, бяха обвинени по различни обвинения. Петима от мъжете бяха обвинени в пране на пари, откраднати от крадци, които управляваха онлайн хазарт. Всеки беше обвинен в нарушение на корупция, трафик на наркотици и тежки престъпления (конфискация на печалба ) Акт, а другият е оказал съпротива при задържане.Той е ранен след скок от втория етап на бунгало и е изпратен в болница.

Когато във вторник (15 август) полицията започна мащабна операция по ареста, тя иззе големи суми пари, луксозни автомобили и луксозни стоки от домовете на 10 мъже и жени и замрази съответните банкови сметки.

Су Баолин (41 години, камбоджанец)

Су Баолин (41 години, камбоджанец)

Той беше арестуван в бунгало от добра класа близо до Nassim Road.Той също така притежава китайски паспорт. Според жалбата през февруари 2021 г. той уж е представил фалшив документ на Citibank, в който се посочва, че е изпълнителен директор на компания за внос и износ.

Полицията издаде заповеди за забрана на 94 имота и 50 превозни средства на обща стойност над 815 милиона долара. (Предоставено от полицията)

Су Хайджин (40 години, Кипър)

Той беше арестуван в първокласното си бунгало в Ewart Park близо до Bukit Timah.Установено е също, че притежава китайски и камбоджански паспорти.

Полицията му наредила да отвори вратата пред спалнята, но той скочил от балкона на втория етап на бунгалото в паника и по-късно бил намерен скрит в дренажна канавка от полицията. Той е ранен и е откаран в болница в съзнание. Полицията иззе повече от 2,1 милиона долара в брой и чуждестранна валута и издаде заповеди за забрана на разпореждане срещу 13 имота и пет превозни средства, оценени на повече от 118 милиона долара, както и множество предмети от бижута и алкохол. Властите също така замразиха четири свързани банкови сметки с общ баланс от над 6,7 милиона долара. В разследването е съдействал и друг човек.

Сред иззетите от полицията доказателства са паспортите, притежавани от замесените по случая. (Предоставено от полицията)

Su Wenqiang (31 години, Камбоджа)

Su Wenqiang (взето от уебсайта за обществена сигурност на Китай)

Той беше арестуван в първокласно бунгало на Lewis Road близо до Ботаническите градини.Той също така притежава китайски паспорт. Полицията иззе над 600 000 долара в брой и други чуждестранни валути, 11 електронни устройства, 16 луксозни чанти и часовници, 11 бижута и издаде заповеди за забрана за обезвреждане на две коли с приблизителна стойност над 580 000 долара, както и множество бутилки от вино.

Властите също замразиха осем свързани банкови сметки с общ баланс от над 10 милиона юана и други чуждестранни валути. В разследването е съдействал и друг човек.

Полицията иззе няколко бутилки алкохол. (Предоставено от полицията)

Китайските граждани Zhang Ruijin (44 г.) и Lin Baoying (43 г.)

Двамата бяха арестувани в бунгалото им на остров Пърл в залива Сентоса. Zhang Ruijin също притежава паспорт от Сейнт Китс и Невис; Lin Baoying притежава паспорт от Доминиканската република и Турция. Полицията иззе повече от 7,6 милиона долара в брой и чуждестранна валута и издаде заповеди за неразпореждане с девет имота и пет превозни средства, оценени на повече от 106 милиона долара. Властите също замразиха свързана банкова сметка с общ баланс от над 22 милиона юана и други чуждестранни валути. Според обвинителния акт двамата са обвинени в подправяне на споразумение през юли 2020 г. с намерението да заблудят CIMB да мисли, че притежават недвижими имоти в Макао и са получили плащане за продажбата на недвижимите имоти.

Уанг Дехай (34 години, Кипър)

Той е арестуван в апартамента си в района на Патерсън Хил на Orchard Road.Той също така притежава китайски и камбоджански паспорти.

Полицията конфискува повече от 2,2 милиона долара в брой, 11 електронни устройства, 35 луксозни часовника и дизайнерски чанти, 51 бижута и издаде забрана за недвижими имоти и две коли, оценени на повече от 23 милиона долара. Властите също замразиха пет свързани банкови сметки с общ баланс от над 1,7 милиона юана и други чуждестранни валути. В разследването е съдействал и друг човек.

Wan Shuiming (42 години, турчин)

Той беше арестуван в първокласно бунгало в района на Bishopsgate на Tanglin Road.Той също така притежава китайски паспорти и паспорти на Вануату.

Полицията конфискува близо 720 000 юана в брой и чуждестранна валута, електронно устройство, 36 луксозни часовника и чанти и издаде заповеди за забрана за разпореждане с четири имота и три автомобила на приблизителна стойност над 29 милиона юана, както и множество бутилки вино .

При акцията полицаите са иззели общо 60 луксозни чанти и часовници. (предоставено от полицията)

Властите също така замразиха две свързани банкови сметки с общ баланс от над 1,18 милиона юана и други чуждестранни валути. Според жалбата той твърди, че е представил фалшив документ на Citibank през март 2021 г. В разследването е съдействал и друг човек.

Wang Baosen (31 години, Китай)

Той беше арестуван в апартамента си на Tomlinson Road и също така е заподозрян, че притежава паспорт на Вануату. Полицията иззе близо 112 000 долара в брой и други чуждестранни валути, както и три електронни устройства и издаде заповед за неунищожаване на автомобил с приблизителна стойност над 300 000 долара. В разследването е съдействал и друг човек.

Su Jianfeng (35 години, Вануату)

Su Jianfeng (взето от уебсайта на китайската обществена сигурност) Той беше арестуван във висококачествено бунгало на Bukit Timah Third Avenue.Той също така притежава китайски паспорт.

Полицията иззе повече от 1,4 милиона юана в брой и други чуждестранни валути, 95 бижута, 69 луксозни чанти и часовници, 22 електронни устройства и две златни кюлчета и издаде заповеди за забрана на 13 недвижими имоти и четири коли с приблизителна стойност на повече от 120 милиона юана.

Властите също така замразиха шест свързани банкови сметки с общ баланс от над 20 милиона юана и други чуждестранни валути. В разследването е съдействал и друг човек.

Chen Qingyuan (33 години, Камбоджа)

Той е арестуван в апартамента си близо до Leonie Hill Road, Orchard Road.Той също така притежава паспорти от Китай и Доминиканската република. Полицията конфискува близо 600 000 юана в брой и други чуждестранни валути, 23 бижута, шест луксозни часовника, 11 документа, свързани с виртуални недвижими имоти и 12 електронни устройства, и издаде заповед за забрана на недвижим имот и три автомобила с приблизителна стойност на повече от 12,6 милиона юана. Властите също така замразиха две свързани банкови сметки с общ баланс от над 28 000 юана и други чуждестранни валути. В разследването е съдействал и друг човек.

Четирима души помагат на полицията в разследването, а други осем се издирват.

Полицията откри и голям брой известни часовници в домовете на много замесени хора. (С любезното съдействие на полицията в Сингапур)

Полицията конфискува повече от 6,7 милиона юана в брой и други чуждестранни валути, 60 луксозни чанти и часовници, повече от 20 бижута, повече от 50 електронни устройства и издаде заповеди за забрана на 29 недвижими имоти и 15 коли с приблизителна стойност от над 227 милиона юана. Властите също замразиха банкова сметка с общо салдо над 2,8 милиона долара. (Транслитерация на някои имена)

Полицията иззе повече от 6,7 милиона долара в брой и други чуждестранни валути от множество места. (Предоставено от полицията)

Оригинален линк

Публикацията на Георги Шопов: "„Lianhe Zaobao“: Сингапур разби най-големия случай за пране на пари през последните години, с 10 арестувани души и обща сума от 1 милиард юана." е написана за KriptoNovini.bg

---

Новини от днес

---

Свързани новини

Бюрото за обществена сигурност на Хубей наскоро разби случай за пране на пари във виртуална валута, като общата сума на прането на пари достигна...

Най-голямото дело за пране на пари в Сингапур през последните години арестува основателя на Xinbao Investment Су Баолин и още 10 души

Обществената сигурност на Хубей арестува 22 заподозрени по делото за пране на пари във виртуална валута, с обща сума за пране на пари от 300...

Сингапур разби група за пране на пари за 1 милиард долара, конфискува активи и крипто

Още новини с автор: Георги Шопов