Odaily Planet Daily News Сингапур разкри най-големия случай на пране на пари през последните години и 10 души, включително Су Баолин, основателят на Xinbao Investment, бяха арестувани. 10-те чужденци, арестувани по този случай, са заподозрени в престъпления като подправяне на документи и пране на пари. Общата стойност на замесеното имущество е около 1 милиард сингапурски долара. Първоначално беше установено, че всичките 10 души са от провинция Фудзиен, Китай. Подробният списък е както следва: Su Haijin (40 години), Wang Dehai (34 години), Su Jianfeng (35 години), Su Wenqiang (31 години), Wang Baosen (31 години), Chen Qingyuan ( 33 години), Su Baolin (41 години), Wan Shui Ming (42 години), Zhang Ruijin (44 години) и Lin Baoying (43 години). (Lianhe Zaobao) Според съобщения от вчера полицията в Сингапур наскоро е извършила едновременни акции в цялата страна и е арестувала 10 чужденци, заподозрени в пране на пари и фалшифициране на документи. Още 12 души помагат на разследването, а осем се издирват. Общата стойност на активите, иззети от полицията при тази операция, е приблизително 1 милиард сингапурски долара, включително повече от 115 милиона в брой, както и недвижими имоти, коли, часовници, бижута и 11 документа, съдържащи информация за виртуални активи. също бяха замразени. Тези 10 граждани или постоянно пребиваващи извън Сингапур са заподозрени в използване на фалшиви документи за пране на пари за задгранични престъпни групи. Те ще бъдат повдигнати обвинения, включително пране на пари и фалшификация. Ако бъде осъден, лице, виновно за пране на пари, се наказва с до 10 години затвор или глоба до 500 000 долара. Сингапурската полиция заяви, че ще продължи да разследва и не изключва възможността в бъдеще да бъдат замесени още активи и сметки.
Публикацията на Олег Димитров: "Най-голямото дело за пране на пари в Сингапур през последните години арестува основателя на Xinbao Investment Су Баолин и още 10 души" е написана за KriptoNovini.bgНовини от днес
Свързани новини
Топ крипто новини
Скоростта и стойността на мрежата на Solana: Задълбочен анализ Светът на криптовалутите е обсебен не само от цените, но и от скоростите и...
Биткойн показва признаци на съживяване след халвинга: Ще продължи ли да расте? В средата на март Биткойнът обнови своя рекорд за всички...
Потенциално въздействие на спот одобрение на Ethereum ETF: Готовност на пазара и реакция на цената Коефициенти за одобрение за Ethereum ETF...
Крипто инвеститор превръща 13 $SOL в милиони: Историята на sundayfunday.sol В удивително развитие, инвеститор в криптовалута, известен като...
Последни новини
- Етериум очаква пробив от $4,000, тъй като техническите индикатори стават възходящи
- Ралито на Солана: възходящият импулс продължава въпреки сигналите за смесен обем
- Ще скочи ли Биткойн до $200k? Анализ на търговски сигнали
- Ethereum е близо до бичи пробив на фона на ключови надстройки и решение на SEC за ETF
Новини по криптовалути
Ретро крипто новини
Крипто Прогнози
Крипто Новини
Крипто сайтове
За нас
KriptoNovini.Bg: Достоверен източник за последни крипто новини и прогнози
KriptoNovini.Bg е вашият портал към света на криптовалутите. Ние ви предоставяме най-актуалните новини, задълбочени анализи и точни прогнози за Биткойн, Етериум, Алткойни и други.
Ето какво можете да очаквате от KriptoNovini.Bg:
- Бързи и точни новини: Бъдете в крак с най-новите разработки в света на криптовалутите.
- Прогнози от експерти: Получавайте ценни прозрения от водещи анализатори и инвеститори.
- Анализи на пазара: Разберете какво движи цените на криптовалутите.
- Ръководства за начинаещи: Научете всичко, което трябва да знаете, за да започнете с криптовалути.
- Инструменти и ресурси: Намерете всичко, от което се нуждаете, за да инвестирате разумно.
Крипто Новини Бг е вашият верен спътник в крипто пътуването. Присъединете се към нас днес!